30 марта 2026 года в 12.00 часов состоится годовое Общее собрание акционеров.

Место проведения собрания: г. Брест, ул.Гоздецкого,12.

(в зале заседаний на 3 этаже)

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения Обществом ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2025 году.

3. Отчет Ревизионной комиссии о работе в 2025 году. Рассмотрение заключения по результатам проведения ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

4. Рассмотрение аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведенного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2025 год.

6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2025 год и объявление о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.

7. Об утверждении направлений использования прибыли Общества в 2026 году.

8. Избрание членов наблюдательного совета.

9. Избрание ревизионной комиссии.

10. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Брест, ул. Гоздецкого, 12, каб. №416, в рабочие дни с 9 до 17 час.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания в 12.00 ч.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Дата опубликования 19.02.2026 г.